Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 – 2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuun sitovaan liikeylijäämätavoitteeseen ja toiminnan tavoitteisiin.
Liikelaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline Tampereen kaupungin ja Tampereen Veden strategian toteuttamiseen ja johtokunnan alaisen toiminnan johtamiseen.
Palvelu- ja vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee strategiaa, strategiaa täydentäviä ohjelmia ja suunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota. Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt johtokunnan alaista toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen liikelaitoksen toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
Tampereen Veden johtokunnan toimivalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisessä perustuu Tampereen kaupungin hallintosäännön 24 §:ään (uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2023), jonka mukaan johtokunta päättää tehtäväalueensa osalta palvelu- ja vuosisuunnitelman hyväksymisestä.
Tampereen Veden liikeylijäämätavoite vuodelle 2023 on 28,773 miljoonaa euroa. Veden ja jäteveden taksoihin tehdään korotus vuodelle 2023. Peruspääoman korvaus vuodelle 2023 on 14,7 milj. euroa. Investoinnit vuodelle 2023 ovat 18 milj. euroa. Vuosisuunnitelma noudattaa talousarviota. Talouden suunnitelmavuodet 2024-2026 ovat valmisteltu vuoden 2023 kaltaisina, koska tulevat vuodet sisältävät merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka pystytään vahvistamaan vasta vuoden 2024 talousarvioon.
Vuoden 2023 talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on liikelaitoksen liikeylijäämä. Lisäksi Tampereen Vesi liikelaitoksen osalta erikseen sitovaksi on määritelty nettoinvestoinnit.
Palvelu- ja vuosisuunnitelman sisältämät toiminnan tavoitteet kuvaavat, mitä johtokunnan alaisessa toiminnassa pitkällä aikavälillä tehdään, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Tampereen Veden toiminnan tavoitteet ovat vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus säilyvät korkealla tasolla, vesijohtoverkoston pitkän tähtäimen toimintavarmuudesta huolehditaan, asiakastyytyväisyys on noussut verrattuna edellisen asiakastyytyväisyystutkimuksen mittaukseen sekä sairauspoissaoloprosentti: tavoite on alle 4,5% ja vakavien tapaturmien määrä laskee.
Tampereen Vesi toteuttaa edellä mainittuja toiminnan tavoitteiden toteutumista. Kukin tavoite sisältää yhden tai useamman toimenpiteen. Toimenpiteistä esitetään palvelu- ja vuosisuunnitelmassa konkreettiset etenemissuunnitelmat vuodelle 2023.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Tampereen Vesi liikelaitoksen vuoden 2023 palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään.
Liikelaitoksen toimitusjohtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.