Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmalla edistetään myös pormestariohjelman sisältöjä.
Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2028 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2024 § 170. Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan.
Kasvatus- ja opetuslautakunta jakautuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä perusopetuksen palveluryhmiin. Lisäksi vuosisuunnitelmassa on esitetty sivistyspalvelujen yhteisö- ja kehittämispalvelut sekä henkilöstö- ja taloushallinto omana osionaan.
Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate sekä investointien yhteissumma.
Kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatulot ovat 23,4 milj. euroa, toimintamenot -431,6 milj. euroa, toimintakate -408,2 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -3,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on -411,7 milj. euroa. Lautakunnan vuoden 2025 vuosisuunnitelmassa nettomenojen kasvu on 19,0 milj. euroa (+4,9 %) kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan verrattuna.
Investointimenot ovat yhteensä -2,1 milj. euroa. Investoinnit ovat päiväkotien ja koulujen ensikertaista kalustamista.
Talousarviossa pysyminen edellyttää toiminnan tehostamistoimenpiteitä. Vuosisuunnitelmassa on kuvattu palveluryhmien talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Lisäksi suunniteltuja toimenpiteitä täsmennetään vuoden 2025 aikana ja ne tuodaan tarvittaessa lautakunnan käsittelyyn.
Hallintosäännön (1.6.2023) § 17 mukaan lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta vuosisuunnitelmien hyväksymisestä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma 2025 sekä hankintasuunnitelma (vuosisuunnitelman liite) ovat tämän asian liitteinä.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuosisuunnitelma 2025 hyväksytään.
Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.