Perustelut
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön 15 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Nyt nimettävien ehdokkaiden toimikausi alkaa kevään 2026 yhtiökokouksista ja se päättyy kevään 2027 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä ja osassa yhtiöitä jäsenten nimeämisistä on sovittu myös osakassopimuksissa.
Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.
Hallituksen valinta on omistajan merkittävimpiä päätöksiä, sillä siinä omistaja nimeää sen kokoonpanon, jonka johdettavaksi yhtiön liiketoiminta ja varat uskotaan, ja jonka omistaja arvelee parhaiten toteuttavan päättämäänsä omistajastrategiaa sekä yhtiölle asettamiaan tavoitteita.
Konsernijaosto käsitteli ja merkitsi tiedoksi konserniyhtiöiden hallitusjäsenten nimeämisen valmistelutilanteen edellisessä kokouksessa (17.2.2026 § 7). Hallitusjäsenten nimeämisissä tavoiteltavaa on muun muassa hallitusten monipuolisen ja riittävän osaamisen varmistaminen, yhtiökohtaisten osaamisvaatimusten, hallitusjäsenten riittävän diversiteetin ja viime kevään kuntavaalien tulosten huomioiminen sekä tasapainoinen sukupuolijakauma. Konserniohjeessa hallitusjäsenen enimmäisajaksi samassa hallituksessa on päätetty kahdeksan vuotta, mutta käytännössä suositeltavaa olisi 4-8 vuoden ajanjaksot.
Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, minkä jälkeen on arvioitu mahdollisia vaihtoja ja kartoitettu hallitustyöstä kiinnostuneita henkilöitä. Tämän jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston, pormestarin ja konsernijohtajan kanssa. Liitteenä olevassa materiaalissa esitettävät hallitusten henkilövaihdokset on merkitty punaisella ja vihreällä värillä, jotta muutokset on helpompi havaita.
Konserniyhtiöiden omistamien tytäryhtiöiden hallitusten valinta tapahtuu emoyhtiön toimesta ja valitseman yhtiökokousedustajan päätöksellä yhtiökokouksessa. Konsernijaosto ottaa liitteen mukaisessa esityksessä kantaa myös näiden yhtiöiden hallituskokoonpanoihin ja antaa päätöksensä kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena emoyhtiön edustajalle sen tytäryhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Omistajaohjausyksikkö on uudistanut hallitusjäsenehdokkaiden hakuprosessia ottamalla käyttöön tähän tarkoitetun ulkoisen palvelun, Listeds.comin. Portaalin avulla on saatu tietoturvallisesti koottua hallitustyöstä kiinnostuneiden henkilöiden 'rekisteri' ja palvelua on tarkoitus käyttää jatkossakin sekä hyödyntää sen ominaisuuksia entistä laajemmin.
Tampere-talo Oy:n hallituksen jäsen Pauli Välimäen esitetään jatkavan hallituksen jäsenenä 31.8.2026 saakka ja Olga Haapa-ahon aloittavan 1.9.2026 alkaen. Finnpark Oy:n tytäryhtiö Moovy Oy:n hallituksen kokooonpanoa arvioidaan uudelleen syksyllä omistajastrategian valmistumisen jälkeen. Näiden osalta yhtiöt pitävät ylimääräiset yhtiökokoukset syksyllä.
Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräyksen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Tällä hetkellä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 280 euroa ja puheenjohtajan 420 euroa. Hallituksen jäsenille maksetaan myös vuosipalkkiota, jonka määrä vaihtelee yhtiön hallitustyön arvioidun vaativuuden mukaan.
Konsernijaosto on päättänyt vuosipalkkioista vuosittain hallitusjäsenten nimeämisen yhteydessä ja edellisen kerran vuosipalkkioita on tarkistettu konsernijaoston kokouksessa 19.3.2024 § 25. Esitetään, että vuosipalkkioiden määriä tarkistetaan ylöspäin liitteen mukaisesti ja samalla konsernijaosto päättää myös tytäryhtiöiden tytäryhtiöissä maksettavista vuosipalkkioista. Näissä esitys noudattelee linjaa, jossa emoyhtiön ja tytäryhtiön hallitusten ollessa samat, vuosipalkkiota maksetaan vain emoyhtiössä. Kokouspalkkiota esitetään maksettavaksi kaikista hallituksen kokouksista, paitsi sellaisista konserniyhtiön tytäryhtiön kokouksista, joissa hallitus on sama kuin emoyhtiössä ja kokoukset järjestetään yhdellä kokoontumisella saman päivän aikana. Tällöin kokouspalkkio esitetään puolitettavan. Muissa kuin liitteessä mainituissa yhtiöissä vuosipalkkioita ei esitetä maksettavan. Omistajaohjauksen arvion mukaan hallitusjäsenten vuosipalkkiot ovat korotusten jälkeenkin varsin maltillisia.
Hallintosäännön (2.9.2025) 15.2 § 2. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden
hallituksiin.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin vuonna 2026 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.
Hallitusten jäsenten kokouspalkkiot ovat samat kuin kaupunginhallituksen jäsenten kokouspalkkiot. Kokouspalkkio maksetaan puolitettuna niistä konserniyhtiöiden tytäryhtiöiden hallitusten kokouksista, joissa hallituskokoonpano on sama kuin emoyhtiössä ja joissa kokoukset pidetään yhdellä kokoontumisella saman päivän aikana.
Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot maksetaan vuoden 2026 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Vuosipalkkio maksetaan yksittäiselle hallitusjäsenelle hallitusjäsenyyden toimikauden todellisen keston mukaan kuukausitasolla laskettuna.
Hallitusjäsenten matkakorvaukset maksetaan valtion matkustusohjeen mukaisesti.
Hallitusjäsenille voidaan maksaa vain yhtiökokouksen päättämät palkkiot ja matkakorvaukset.
Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle tytäryhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä tytäryhtiön edustajalle sen tytäryhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.