Perustelut
Konsernijaosto nimesi 23.3.2021 § 29 Riitta Lyytikäisen Tampereen kaupungin edustajaksi Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n, Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n, Haukiluoman Liikekeskus Oy:n, KOy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen, Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n, Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n ja Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallituksiin vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle. Nimeämisen jälkeen Riitta Lyytikäinen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä kyseisiin tehtäviin.
Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen konsernijaosto nimesi Riitta Lyytikäinen (pj), Virpi Ekholm, Ari Kilpi ja Pekka Uusitalo. Yhtiön status on tämän vuoden puolella muuttunut passiiviseksi, kun yhtiö on myynyt ainoan omaisuutensa eli Haukiluoman kiinteistön kaupungille eikä yhtiöllä ole siten enää liiketoimintaa. Yhtiö voisi jäädä kaupungin pöytälaatikkoyhtiöksi myöhempiä tarpeita varten eikä yhtiö siten tarvitse myöskään hallitusta.
Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden konserniohjeen kokouksessaan 16.12.2019 § 206. Konserniohje kieltää ns. kaksoisroolit hallituksen jäseniltä 1.7.2020 alkaen, mutta tarkastuslautakunnan jäsenten osalta valtuusto päätti, että siirtymäaikaa on 1.7.2021 saakka.
Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 23.2.2021 § 17 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu neljään ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Vuosipalkkio maksetaan yksittäiselle hallitusjäsenelle hallitusjäsenyyden toimikauden todellisen keston mukaan kuukausitasolla.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle nimetään Päivi Kovanen.
Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n, KOy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen, Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n, Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n ja Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallituksiin vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle nimetään Ari Kilpi.
Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen ei nimetä henkilöitä.
Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Päätös
Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle nimetään Päivi Kovanen.
Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n, KOy Länsi-Tesoman Liikekeskuksen, Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n, Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n ja Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallituksiin vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle nimetään Ari Kilpi.
Haukiluoman Liikekeskus Oy:n hallitukseen ei nimetä henkilöitä.
Helapuiston lähipalvelukeskus Oy:n ja KOy Länsi-Tesoman liikekeskuksen hallitusten puheenjohtajaksi nimetään Pekka Uusitalo.
Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Suojasen esteellisyys päättyi ja hän palasi kokoukseen.