Perustelut
Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2019 § 91 Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittämisestä ja Tampereen Infra Oy:n perustamisesta. Yhtiön alkuvaiheen tehtävänä on valmistautua vastaanottamaan Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnat 1.1.2020 alkaen. Yhtiöittäminen toteutetaan niin, että Tampereen Infra Oy ostaa Tampereen kaupungilta Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan.
Yhtiön ensivaiheen tavoitteena on valmistautua vastaanottamaan Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta valtuuston antaman tavoitteen mukaan.
Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaan kolmesta (3) seitsemään (7) jäsentä. Kaupungin luottamuselinten päätösten mukaisesti hallitukseen valitaan yksi (1) henkilöstön nimeämä jäsen.
Perustettavan Tampereen Infra Oy:n ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2020. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvän hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden esitetään kuuluvaksi ryhmään 3, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa ja jäsenen 2 500 euroa.
Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Erityisen tärkeää hallintoelimien valinta on toimintaan liittyvissä murrostilanteissa, kuten osakeyhtiön perustamisvaiheessa ja sen jälkeisissä toiminnan käynnistys- ja kehitysvaiheissa.
Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 §:n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen Infra Oy:n hallitukseen nimetään Pekka Anttila, Pia Nordström, Ilkka Ojala, Anne Sinkkonen ja ____________. Hallitusta täydennetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa henkilöstön edustajalla sen jälkeen, kun henkilöstö on valinnut ehdokkaansa.
Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään____________.
Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.
Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat ryhmän 3 mukaiset, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa ja jäsenen 2 500 euroa.
Päätös
Tampereen Infra Oy:n hallitukseen nimettiin Pekka Anttila, Pia Nordström, Ilkka Ojala, Anne Sinkkonen ja Petri Olkinuora. Hallitusta täydennetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa henkilöstön edustajalla sen jälkeen, kun henkilöstö on valinnut ehdokkaansa.
Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Petri Olkinuora.
Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.
Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat ryhmän 3 mukaiset, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa ja jäsenen 2 500 euroa.