Perustelut
Haukiluoman Liikerakennus Oy on kokonaan Tampereen kaupungin omistama osakeyhtiö. Yhtiö omisti Haukiluomassa liikekiinteistön osoitteessa Tyvikatu 11 ja yhtiössä on ollut myös muita osakkaita. Kaupunki on ostanut kaikki osakkeet itselleen ja yhtiö on vuonna 2021 myynyt kiinteistönsä kaupungille, eikä sillä tällä hetkellä ole mitään liiketoimintaa tai merkittävää omaisuutta. Yhtiön taseen loppusumma oli vuoden 2021 lopussa noin 21 000 euroa.
Yhtiö teki tilikaudella 2021 huomattavan tappion, kun se kirjasi rakennuksen kirjanpitoarvoa alas. Tappion johdosta yhtiölle odotetaan vahvistuvan vuoden 2021 verotuksessa vähennyskelpoisia tappioita.
Yhtiön johto on luonnostellut liitteen mukaisen uuden yhtiöjärjestyksen omistajalle käsiteltäväksi. Yhtiöjärjestys on hyvin minimaalinen ja soveltuu omistajaohjauksen näkemyksen mukaan hyvin liiketoimintaa harjoittamattomalle yhtiölle siihen saakka, kunnes yhtiölle löytyy uutta käyttöä konsernissa. Tavoitteena on silloin jälleen muuttaa yhtiöjärjestys uuteen käyttötarkoitukseen sopivaksi ja hyödyntää vähennyskelpoiset tappiot uudessa liiketoiminnassa.
Konsernijaosto nimesi tytäryhtiöiden hallitusjäsenet pääosin kokouksessaan 22.3.2022. Jo tuolloin oli tiedossa Haukiluoman Liikerakennus Oy:n liiketoiminnan päättyminen, eikä yhtiölle siksi nimetty hallitusta lainkaan. Koska yhtiöllä on kuitenkin ollut liiketoimintaa vielä vuonna 2021 ja joitakin kirjanpidon tapahtumia myös vuonna 2022, on mm. veroilmoitusten, arvonlisäveroilmoitusten, tulorekisteriin tehtävien palkka-/palkkioilmoitusten ja tilinpäätösten johdosta kuitenkin syytä nimetä yhtiölle minimihallitus mainittujen asioiden hoitamiseksi.
Hallintosäännön 16 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista. Konsernijaosto päättää myös kaupungin nimeämät hallitusjäsenet.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Haukiluoman Liikerakennus Oy:n muutettu yhtiöjärjestys hyväksytään.
Haukiluoman Liikerakennus Oy:n hallituksen jäseneksi nimetään _________ ja varajäseneksi _________.
Päätös
Haukiluoman Liikerakennus Oy:n muutettu yhtiöjärjestys hyväksyttiin. Haukiluoman Liikerakennus Oy:n hallituksen jäseneksi nimettiin Pasi Mäki-Nevala ja varajäseneksi Arto Vuojolainen.