Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 29.9.2026

Perustelut

Oy Runoilijan tien hallitus on päättänyt pyytää 25.9.2026 päivätyllä kirjeellään uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymistä. Uuden yhtiöjärjestyksen tavoitteena on saattaa yhtiöjärjestys vastaamaan voimassa olevan osakeyhtiölain vaatimuksia, Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä noudatettavia konserniohjauksen periaatteita sekä nykyisiä hallinto- ja kokouskäytäntöjä. Voimassa oleva yhtiöjärjestys sisältää useita vanhentuneita tai voimassa olevan osakeyhtiölain perusteella tarpeettomia määräyksiä. Yhtiöjärjestyksen rakennetta ja terminologiaa on tämän vuoksi ajantasaistettu kokonaisuutena.

Voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä poistetaan vähimmäis- ja enimmäisosakepääomaa sekä osakkeen nimellisarvoa koskevat määräykset, jotka perustuvat aiempaan osakeyhtiölainsäädäntöön eivätkä ole nykyisessä yhtiöjärjestyksessä tarpeellisia. Toimialamääräys säilyy asialliselta sisällöltään ennallaan. Nykyisestä sanamuodosta poistetaan sana "luvallista", koska toiminnan lainmukaisuus perustuu suoraan lainsäädäntöön eikä sitä ole tarpeen todeta erikseen yhtiöjärjestyksessä. Muutos on teknisluonteinen eikä laajenna tai supista yhtiön toimialaa.

Hallituksen kokoonpano säilyy ennallaan. Hallitukseen kuuluu jatkossakin viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöjärjestykseen lisätään nimenomainen määräys hallituksen päätösvaltaisuudesta, ja päätöksentekoa koskeva määräys muotoillaan nykyistä selkeämmäksi. Hallituksen pöytäkirjan sisältöä ja allekirjoittamista koskevat yksityiskohtaiset määräykset poistetaan, jolloin näissä kysymyksissä noudatetaan osakeyhtiölakia ja hallituksen kulloinkin hyväksymiä hallintokäytäntöjä. Toimitusjohtajaa koskevien määräysten sisältö säilyy pääosin ennallaan, ja muutokset ovat pääosin terminologisia sekä parantavat määräysten luettavuutta.

Nykyinen "toiminimen kirjoittamista" koskeva määräys korvataan osakeyhtiölain nykyistä terminologiaa vastaavalla "yhtiön edustamista" koskevalla määräyksellä. Yhtiötä edustavat jatkossakin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä. Muutos ei siten muuta yhtiön edustamisoikeuksien asiallista sisältöä. Tilintarkastusta koskevat määräykset ajantasaistetaan siten, että tilintarkastaja valitaan lähtökohtaisesti toistaiseksi, jollei yhtiökokous päätä määräaikaisesta toimikaudesta. Tilinpäätösaineiston ja pöytäkirjojen toimittamista sekä tilintarkastuskertomuksen valmistumista koskevat yksityiskohtaiset määräajat poistetaan tarpeettomina yhtiöjärjestystasolta.

Yhtiökokouskutsu toimitetaan jatkossa osakkeenomistajille kirjallisesti heidän yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Mahdollisuus toimittaa kutsu sanomalehti-ilmoituksella poistetaan. Muutos mahdollistaa sähköisen kokouskutsumenettelyn ja tekee kutsumisesta nykyistä yksinkertaisempaa, nopeampaa ja luotettavampaa. Varsinaista yhtiökokousta koskevien asioiden luettelo ajantasaistetaan vastaamaan nykyistä osakeyhtiölain terminologiaa. Erilliset määräykset ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja osakkeenomistajan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi poistetaan, koska näistä oikeuksista säädetään osakeyhtiölaissa. Yhtiön purkamista koskeva määräys korvataan viittauksella osakeyhtiölain säännöksiin.

Esitetty yhtiöjärjestys on voimassa olevaa yhtiöjärjestystä selkeämpi ja rakenteeltaan ajantasaisempi. Uudistuksessa poistetaan vanhentuneita ja lainsäädäntöä tarpeettomasti toistavia määräyksiä, ajantasaistetaan terminologiaa sekä mahdollistetaan sähköpostin käyttäminen yhtiökokouskutsujen toimittamisessa. Yhtiön toimiala, kotipaikka, hallituksen kokoonpano, toimitusjohtajamalli ja yhtiön edustamista koskevat keskeiset periaatteet säilyvät ennallaan. Uudistus on siten pääosin tekninen ja oikeudellinen ajantasaistus, joka ei muuta yhtiön toiminnan tarkoitusta, keskeistä hallintorakennetta, osakkeenomistajien keskinäistä asemaa eikä Tampereen kaupungin omistajaohjauksellista asemaa.

Hallintosäännön (16.6.2026) 15.2 §:n 9. kohdan mukaan konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Oy Runoilijan tien yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytään liitteen mukaisesti.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.