Perustelut
Palvelusuunnitelmassa esitetään Tampereen strategialuonnoksen, pormestariohjelman, muiden erillisohjelmien ja - suunnitelmien sekä liikelaitosten strategisten asiakirjojen sisältämät toiminnan kuvaus ja painopisteet, toiminnan tavoitteet vuodelle, yhteenveto henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta sekä talous, tuottavuus ja riskienhallinta. Vuosisuunnitelmassa edellä mainitut tavoitteet ja linjaukset sekä talousarvion vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet tarkennetaan toimenpiteiksi sekä esitetään talous ja talouden sitovat erät. Palvelu- ja vuosisuunnitelmat laaditaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua.
Palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2021 on laadittu lisäämällä hyväksyttyyn Tampereen Vesi Liikelaitoksen talousarvioon palvelu- ja vuosisuunnitelman laadintaohjeen mukaiset täydennykset ja mahdolliset talousarvion jälkeen tietoon tulleet muutokset.
Tampereen Veden korvaus peruspääomasta on 10,5 milj. euroa, joka on sama kuin vuonna 2020. Tuloslaskelman liikeylijäämätavoite on 26,617 milj. euroa. Investointien kokonaismäärä on johtokunnan 25.8.2020 (82 §) vahvistaman talousarvion 2021 mukainen 21 milj. euroa. Investoinneista on 15,5 mil. euroa on verkostojen rakentamista ja 5,5 milj. euroa laitosinvestointeja.
Vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kolmannesvuosittain ja talouden toteutumisesta kuukausittain johtokunnan kokouksissa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Jokela Petri, Toimitusjohtaja
Hyväksytään Tampereen Veden vuoden 2021 palvelu- ja vuosisuunnitelma.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.