Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.
Joukkoliikennelautakunnan tilinpäätöksen toimintakate toteutui 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi (KV 12.6.2023 § 94) talousarviomuutoksen lautakunnan käyttötalousmenoihin, jolla lisättiin 0,02 milj. euroa palkkaratkaisun kustannusvaikutuksen kattamiseen.
Lautakunnan toimintatuotot toteutuivat 7,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen lipputulojen, seudun kuntien maksuosuuksien ja Kelan tuen koulumatkatukilippuun ennakoitua suuremmasta toteumasta. Matkustus kasvoi voimakkaasti.
Lautakunnan toimintakulut toteutuivat 6,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Muutos aiheutui pääosin voimakkaasta kustannustason noususta. Lisäksi elokuusta lähtien liikennetarjontaa lisättiin aikatauluvarmuuden saavuttamiseksi. Lisävuoroja kohdistettiin linjoille, joilla liikenteen ruuhkautumisen tai kasvaneiden matkustajamäärien (lisää matka-aikaa) johdosta aikataulut eivät olleet toteutuneet alkuvuonna suunnitellusti.
Lautakunnan bruttoinvestoinnit ja nettoinvestoinnit toteutuivat 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja.
Lautakunnan seurantaraportissa on kuvattu kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan yhteisessä palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2023 aikana. Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet toteutuivat pääosin hyvin. Kaikkiaan seitsemästä kokonaisuudesta neljä toteutui kokonaan ja kolme osittain. Toteuma parani selvästi elokuun ennusteesta.
Merkittävimmät poikkeavat liittyvät kestävän ja sujuvan liikkumisen kokonaisuuteen, jossa etelän suunnan liityntäpysäköintivision laatiminen siirtyi seuraavalle vuodelle resurssihaasteiden vuoksi. Keskustan kehittämisen sekä asiakaskokemuksen kehittämisen kokonaisuuksissa oli puolestaan aikataulupoikkeamia muun muassa keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman ja asiakaskokemuksen seurannan toteutuksen osalta, mutta kaikki toimenpiteet toteutuivat kuitenkin vähintään osittain vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuoteen mahtui myös merkittäviä onnistumisia, kuten joukkoliikenteen tulevaisuuden suuntaviivojen valmistelu MAL-sopimusneuvotteluja varten. Myös tapahtumalippukonseptin kehittäminen ja maksujärjestelmän uudistamisen valmistelu edistyivät vuoden aikana hyvin. Poikkeamia sekä raportointikauden onnistumisia on avattu tarkemmin seurantaraportissa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja
Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2023 hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.