Perustelut
Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtäviin kuuluu sisäisen tarkastuksen raportoinnin käsittely. Konsernihallinnon toimintasäännössä on määrätty 1.8.2021 alkaen, että sisäinen tarkastus vastaa arvioinnin tulosten raportoinnista kaupunginhallitukselle, pormestarille, konsernijohtajalle ja arvioinnin kohteelle.
Sisäinen tarkastus on arvioinut:
- Työsuhteisen henkilöstön eturistiriitojen valvontaa tietohallinnon hankinnassa,
- Koulujen turvallisuuden toimintamallia ja riskienhallintaa,
- Kotihoidon palveluintegraattoripalvelun hankintaa ja sopimusvalvontaa
Tarkastukset on laadittu sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja noudattaen. Tarkastusraportit on käsitelty yhteistyössä tarkastuskohteiden kanssa ja toimitettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Liitteenä olevassa raportissa on arvio kunkin tarkastuskohteen sisäisestä valvonnasta. Lisäksi sisäinen tarkastus esittää johtopäätöksen tarkastuskohteen johdon esittämien toimenpiteiden riittävyydestä ja muista kaupunginhallituksen tiedonsaannin kannalta olennaisista seikoista.
Raportissa on esitetty myös yhteenveto ylimmän johdon edellyttämistä kehittämistoimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään mahdollisten valvonnan heikkouksien korjaamiseksi.
Kaupunginhallitukselle kerrotaan myös sisäisen tarkastuksen kilpailuksen aikataulusta. Puitesopimuksia kilpailutetaan parhaillaan yhteistyössä Tuomi Logistiikka Oy:n kanssa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Sisäisen tarkastuksen raportointi ja tarkastusten perusteella käynnistetyt kehittämistoimenpiteet merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.