Päätös
Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,
merkitä tiedoksi toteutettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointi.
Perustelut
Yksiköt toteuttavat osana oman johtamisen tukea itsearvioinnin, jossa käytetään apuvälineenä Granite-järjestelmää. Itsearvioinnin raportti viedään tiedoksi liikelaitoksen johtokuntaan ja se otetaan osaksi toimintakertomusta.
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtoryhmä on tehnyt Tampereen kaupungin ohjeen mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintavan kuvauksen itsearviointeineen.