Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle raportoidaan toiminnan osalta toimenpidekokonaisuuksien toteumista sekä toimenpiteisiin liittyvistä keskeisistä onnistumista ja poikkeamista. Toimenpidekokonaisuudet ovat osa Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yhteistä palvelusuunnitelmaa 2022–2025, jolloin niiden etenemisestä raportoidaan molemmille lautakunnille yhteneväisesti. Keskeiset onnistumiset ja poikkeamat raportoidaan lautakuntakohtaisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuuksista 19 arvioidaan huhtikuun tilanteessa toteutuvan kokonaan ja 3 toimenpidekokonaisuuden toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. Yhdenvertaisten yksilöiden, Hiilineutraalien tekojen ja Asiakaskokemuksen parantamisen osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edenneet kaikki suunnitellusti. Sen sijaan Tekevien yhteisöjen, Tulevaisuuden edelläkävijyyttä ja Työntekijäkokemuksen painopisteiden toimenpidekokonaisuuksista osan arvioidaan toteutuvan vain osittain. Lautakunnalle on raportoinnin liitteessä arvioitu jokaisen vuosisuunnitelman yksittäisen toimenpiteen loppuvuoden toteuma liikennevalovärein ja varsinaiseen seurantaraporttiin on nostettu niistä tarkemmin keskeiset onnistumiset ja poikkeamat.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tammi-huhtikuun toimintakate on 0,9 miljoonaa euroa ajankohdan muutettua talousarviota parempi. Toimintatuottojen 0,4 miljoonan euron ylitys aiheutuu pääosin kulttuurin myynti- ja maksutuotoista. Toimintakulut ovat toteutuneet 0,5 miljoonaa euroa budjetoitua pienempinä, mikä aiheutuu henkilöstökulujen säästöistä ja avustusten maksatusaikataulusta.
Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 0,6 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennuste on 0,8 miljoonaa euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu pääosin historiallisten museoiden maksu- ja myyntituotoista. Toimintakulujen ennuste on 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu etenkin historiallisten museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä kustannuksista.
Investointiennuste on 17,6 miljoonaa euroa, mikä on muutetun talousarvion mukainen.
Vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2024 on tämän asian liitteenä.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–huhtikuu 2024 hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.