Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle raportoidaan toiminnan osalta toimenpidekokonaisuuksien toteumista sekä toimenpiteisiin liittyvistä keskeisistä onnistumista ja poikkeamista. Toimenpidekokonaisuudet ovat osa Kasvatus- ja opetuslautakunnan ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yhteistä palvelusuunnitelmaa 2022–2025, jolloin niiden etenemisestä raportoidaan molemmille lautakunnille yhteneväisesti. Keskeiset onnistumiset ja poikkeamat raportoidaan lautakuntakohtaisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelman toimenpidekokonaisuuksista 11 arvioidaan elokuun tilanteessa toteutuvan suunnitellusti ja vastaavasti 11 toimenpidekokonaisuuden toteutuvan osittain vuoden loppuun mennessä. Hiilineutraalien tekojen ja Tulevaisuuden edälläkävijyyden painopisteiden osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Sen sijaan Yhdenvertaisten yksilöiden, Tekevien yhteisöjen, Asiakaskokemuksen parantamisen ja Työntekijäkokemuksen vahvistamisen painopisteiden toimenpidekokonaisuuksista osan arvioidaan toteutuvan vain osittain. Lautakunnan seurantaraporttiin on nostettu tarkemmin toimenpiteiden keskeiset onnistumiset ja poikkeamat.
Lautakunnan tilinpäätösennusteen toimintakate on 1,1 milj. euroa budjetoitua parempi. Toimintatuottojen ennuste on 2,1 milj. euroa budjetoitua parempi, mikä johtuu pääosin historiallisten museoiden maksu- ja myyntituotoista. Museoiden kävijämäärät ovat olleet kesäkautena jälleen ennätykselliset. Manserock-näyttely Vapriikissa ja Hyper Tampereen taidemuseolla ovat saavuttaneet suuren suosion. Toimintakulujen ennuste on 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi, mikä aiheutuu etenkin historiallisten museoiden näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvistä hankinnoista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointeja on toteutunut tammi-elokuussa 12,5 milj. euroa. Investointien toteuma-aste on 71 %. Lautakunnan talousarvion suurimpia investointeja olivat Tampereen teatterin investointiavustus ja Lielahden kentät ja tekojäät. Investointiennuste on 16,5 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota vähemmän. Alitus aiheutuu mm. Kaupin urheilupuiston, Kaukajärvi-Kisapirtti -reittien, Lielahden tekojään toisen vaiheen, Kaupin jalkapallokatsomon ja huoltorakennuksen sekä Kalevan liikuntapuiston huoltorakennuksen investointien siirtymisestä osittain vuodelle 2025.
Vuosisuunnitelmaraportti tammi–elokuu 2024 on tämän asian liitteenä.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmaraportti tammi–elokuu 2024 hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.