Perustelut
Hallintosäännön 85 §:n mukaan johtokunnat vastaavat tehtäväalueensa hyvän hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Johtokunnat raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, että lakeja, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksella on Granite-järjestelmää käyttäen johtoryhmässä suoritettu riskien analysointi.
Johdon laatima selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on liitteenä.
Kokonaisarviona Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johto lausuu, että sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla, eikä merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ole todettu.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,
että se hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin selontekoon laitettavalla lisäyksellä.