Perustelut
Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta on määritelty hallintosäännössä. Jaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti. Keskeisiä käytännön tehtäviä ovat yhtiökohtaisista omistajastrategioista päättäminen, hallitusjäsenten nimeäminen sekä yhtiöiden ja kaupungin välistä vuorovaikutusta linjaavien ohjeiden valmistelu tai päättäminen. Lisäksi konsernijaosto usein päättää konserniohjeen mukaisia omistajan ennakkokantaa vaativia yhtiöiden asioita.
Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.
Hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Vaihtoehtoisesti toimielimen kokous voidaan pitää suljettuna sähköisenä kokouksena, johon voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kokouksia voidaan järjestää myös yhtiövierailujen yhteydessä yhtiöiden tiloissa tai tarvittaessa sähköisenä kokouksena.
Konsernijaosto päätti vuoden 2025 kokousajat kesäkuuhun saakka kokouksessaan 19.11.2024. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.
Omistajaohjaus on laatinut liitteenä olevan suuntaa-antavan työsuunnitelman vuodelle 2025. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka esimerkiksi edellyttävät konsernijaostolta konserniohjeen mukaista omistajan ennakkokantaa. Näitä on mahdoton ennakkoon työsuunnitelmaan sisällyttää, sillä ne tyypillisesti tulevat päätettäväksi vasta yhtiön hallituksen päätöksen jälkeen ja melko lyhyillä varoitusajoilla.
Vuoden aikana on tavoiteltavaa järjestää ainakin yksi seminaarityyppinen kehittämis- ja koulutustilaisuus, joka työsuunnitelmassa on alustavasti esitetty pidettävän lokakuussa.
Omistajaohjaus esittää myös, että tammikuun kokouksesta eteenpäin normaaleissa kokouksissa ei muutoin kuin poikkeustapauksissa esitetä yhtiöiden tilannekatsauksia, vaan nämä keskitetään neljään erilliseen kokoukseen, jotka keskittyvät pelkästään yhtiöiden katsauksiin. Työsuunnitelmassa on kevätkaudelle esitetty kaksi ylimääräistä kokousta, joiden päivämäärät on hyvä tarkistaa ja päättää jaoston kokouksessa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2025 hyväksytään.
Kevätkaudella pidetään kaksi ylimääräistä kokousta yhtiöiden tilannekatsauksiin keskittyen tiistaina 4.3.2025 klo 13 ja tiistaina 20.5.2025 klo 13.
Mahdollisista kehittämis- ja seminaaritilaisuuksista päätetään tulevissa kokouksissa erikseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.