Perustelut
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön 15 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Nyt nimettävän ehdokkaan toimikausi alkaa ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja se päättyy kevään 2026 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä.
Nurmi Resort Oy on kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö, joka suunnittelee ja johtaa uuden golfkentän ja sen ympärille rakentuvan korkeatasoisen vapaa-ajan kohteen rakentamista Nurmen kaupunginosaan. Johanna Saarinen on ilmoittanut eronneensa yhtiön hallituksesta ja näin ollen hänen tilalleen tulee valita uusi hallituksen jäsen. Yhtiön hallituksen muut jäsenet ovat Teppo Rantanen (pj), Anna Lehtisalo, Kai Telanne, Petri Olkinuora ja Pekka Vihma. Nurmi Resort Oy:n toimitusjohtaja on Petri Mölsä.
Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.
Hallituksen valinta on omistajan merkittävimpiä päätöksiä, sillä siinä omistaja nimeää sen kokoonpanon, jonka johdettavaksi yhtiön liiketoiminta ja varat uskotaan, ja jonka omistaja arvelee parhaiten toteuttavan päättämäänsä omistajastrategiaa sekä yhtiölle asettamiaan tavoitteita. Hallituskokoonpanon valmistelussa omistajaohjaus on käynyt läpi yhtiön hallitukselta edellytettäviä osaamisalueita
Liitteenä olevassa materiaalissa esitetty henkilövaihdos on merkitty punaisella ja vihreällä värillä, jotta muutos on helpompi havaita.
Hallintosäännön (2.9.2025) 15.2 § 2. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Nurmi Resort Oy:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti nimetään Niklas Mattsson.
Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.