Perustelut
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön 15 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Jaoston maaliskuun kokouksessa on tavoitteena nimetä kaikki konserniyhtiöiden hallitusjäsenet, joita kaupungin yhtiökokousedustaja esittää yhtiökokouksissa. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä ja osassa yhtiöitä jäsenten nimeämisistä on sovittu myös osakassopimuksissa.
Hallituksen valinta on omistajan merkittävimpiä päätöksiä, sillä siinä omistaja nimeää sen kokoonpanon, jonka johdettavaksi yhtiön liiketoiminta ja varat uskotaan, ja jonka omistaja arvelee parhaiten toteuttavan päättämäänsä omistajastrategiaa sekä yhtiölle asettamiaan tavoitteita. Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
Kaupunki nimeää hallitusjäseniä 35 tytäryhtiöön ja 11 osakkuusyhtiöön. Näissä on yhteensä 182 hallituspaikkaa ja niiden sukupuolijakauma on tällä hetkellä 66 prosenttia miehiä ja 34 prosenttia naisia. Poliittisen taustan omaavia hallitusjäseniä kokonaisuudesta on noin 60 prosenttia. Omistajaohjaus on aloittanut luonnostelemaan uusia hallituskokoonpanoja tammikuussa ja työssä hyödynnetään uutta työkalua (Listeds.com), johon hallitustyöstä kiinnostuneet henkilöt ovat tallentaneet tietonsa. Ensimmäinen yhteenveto valmistuu viikolla 7. Jo aiemmin omistajaohjaus on valmistellut kokoonpanoihin muutoksia tiedossa olevien rotaatioiden, enimmäisaikojen ja muiden syiden perusteella.
Hallitusjäsenten nimeämisissä tavoiteltavaa on muun muassa hallitusten monipuolisen ja riittävän osaamisen varmistaminen, viime kevään kuntavaalien tulosten huomioiminen, riippumattomien hallitusjäsenten osuuden asteittainen nosto noin 50 prosenttiin sekä tasapainoisempi sukupuolijakauma. Konserniohjeessa hallitusjäsenen enimmäisajaksi samassa hallituksessa on päätetty kahdeksan vuotta, mutta käytännössä suositeltavaa olisi 4-8 vuoden ajanjaksot. Konsernijaosto on päättänyt, että jokaiseen yli 20 työntekijän yhtiöön nimetään henkilöstön edustaja yhdeksi hallitusjäseneksi. Tätä esitetään muutettavan harkinnanvaraiseksi siten, että yhtiökohtaisesti voidaan henkilöstön edustus toteuttaa myös johtoryhmän jäsenyydellä.
Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, selvittänyt eri syistä johtuvia vaihtotarpeita sekä kartoittanut osaamiseltaan ja kiinnostukseltaan sopivia ehdokkaita. Hallituskokoonpanot valmistellaan lopulliseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston, pormestarin ja konsernijohtajan kanssa, jonka jälkeen ne tulevat päätettäviksi konsernijaoston kokoukseen 17.3.2026.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Konserniyhtiöiden hallitusjäsenten nimeämisen valmistelutilanne merkitään tiedoksi.