Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.
Joukkoliikennelautakunnan tilinpäätöksen toimintakate toteutui 2,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana.
Toimintatuotot toteutuivat 2,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana johtuen sekä sopimus- että käyttökorvausliikenteen lipputulojen, seudun kuntien maksuosuuksien ja Kelan tuen koulumatkatukilippuun ennakoitua suuremmasta toteumasta. Matkustajamäärän kasvu jatkui.
Joukkoliikenteen toimintakulut toteutuivat 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempana. Henkilöstökulut alittuivat johtuen henkilötyövuosien toteutumisesta muutettua talousarviota pienempinä. Kulujen ylitystä selittää pääosin raitiotieallianssin tilauksen ylitys, mihin osaltaan vaikutti kasvaneet matkustajamäärät.
Bruttoinvestoinnit ja nettoinvestoinnit toteutuivat noin 0,03 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Investoinnilla rahoitetaan lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmän pitkävaikutteisia hankintoja. Kyseinen investointi on pääosin tietohallinnon talousarviossa.
Konsernijohtaja päätti (19.6.2025 § 129 ja 14.11.2025 § 196) palkkaratkaisun yleiskorotuksen, OVTES:n keskitetyn erän, palkkaratkaisun paikallisen erän ja takautuvien maksujen kohdentamisesta, joiden yhteisvaikutus oli 0,014 milj. euroa lautakunnan sitovaa toimintakatetta heikentävä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi (Kv 15.12.2025 § 190) talousarviomuutoksen lautakunnan poistotason 0,13 milj. euron pienennyksestä ja nettoinvestointitason 0,451 milj. euron pienennyksestä.
Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ja yhdyskuntalautakunnan yhteisen vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2025 aikana. Joukkoliikennelautakunnan vastuulla olevat toimenpiteet painottuivat kestävän ja sujuvan liikkumisen kokonaisuuteen, joka toteutui vuoden loppuun mennessä suunnitellusti. Toteuma parani elokuun ennusteesta. Keskeisiin onnistumisiin lukeutuu superbussikonseptin suunnittelu ja valmistuminen päätöksentekoon. Myös automaattisen joukkoliikenteen kehittämiseen sekä seudun lähijunaliikenteen suunnitteluun (osallistuminen raidereformiin) liittyvät toimenpiteet toteutuivat suunnitellusti. Lisäksi joukkoliikenne toteutti yhteistyössä yhdyskuntalautakunnan alaisten palveluryhmien kanssa mm. keskustan kehittämisen sekä henkilöstön osaamisen, työntekijäkokemuksen ja hyvinvoinnin kokonaisuuksiin lukeutuvia toimenpiteitä. Henkilöstöön liittyvät toimenpiteet toteutuivat vuoden aikana suunnitellusti ja keskustan kehittämiseen liittyvät osittain. Poikkeamia ja onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.
Toimivalta: Hallintosäännön 16 § 1 momentin 5) kohdan perusteella lautakunnan tehtävänä on seurata toiminnan ja talouden tavoitteiden ja sopimusten toteutumista.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Periviita Mika, Joukkoliikennejohtaja
Joukkoliikennelautakunnan vuosisuunnitelman katsaus 1-12/2025 hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.