Perustelut
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin.
Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, minkä jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston ja esittelijän kanssa.
Tampereen Vesi Oy on perustettu 4.8.2023 ja yhtiössä toimii väliaikainen valmisteluvaiheen hallitus. Tampereen Vesi Oy:n varsinainen liiketoiminta alkaa 1.1.2024. Tampereen Veden henkilöstö on valinnut kokouksessaan 12.9.2023 omat edustajansa hallituksen henkilöstön edustajaksi. Henkilöstön edustajaksi hallitukseen on valittu Harri Anttila ja varajäseneksi Tommi-Tapani Kivimäki.
Konsernijaosto nimeää ehdokkaat hallitusjäseniksi kaudelle 2023-2024 eli yhtiökokoukseen 2024 saakka.
Konsernijaosto päätti konserniyhtiöiden hallitusjäsenten vuosipalkkioista kokouksessaan 21.3.2023 § 24. Nyt toimintansa aloittava Tampereen Vesi Oy on luonteva liittää osaksi ryhmää 2, jossa hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 3 000 euroa ja puheenjohtajan 6 000 euroa.
Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen Vesi Oy:n hallitukseen jäseniksi vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle 2023-2024 nimetään Matti Sommarberg (pj.), Johanna Wäre, Taru Kaario, Osmo Seppälä, Mikko Paavola, Toni Hemminki ja henkilöstön edustajaksi Harri Anttila.
Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot määräytyvät ryhmän 2 mukaisesti.
Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.