Perustelut
Tampereen Särkänniemi Oy:n toiminnan kehittämistä on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa tiiviisti vuosien 2020-2022 aikana. Yhtiön toiminnan kehityssuunnitelmat ovat kytkeytyneet etenkin pidemmällä aikavälillä kiinteästi koko Särkänniemen alueen kehittämiseen. Alueen asemakaavamuutokseen nro 8663 liittyvä kaupungin ja Särkänniemi Oy:n välinen yhteistyösopimus laadittiin ennen asemakaavoituksen käynnistymistä ja se hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 25.6.2018 § 298. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.4.2022 § 58 asemakaavaehdotuksen nro 8663. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, eikä asemakaava ole lainvoimainen.
Tampereen Särkänniemi Oy:n toiminnan ja Särkänniemen alueen kehittämistä sekä Särkänniemen elämysalueen kehittämisen periaatteita käsiteltiin syksyllä 2021 kaupungin luottamuselimissä, kaupunginhallituksen konsernijaostossa 28.9.2021 § 98, kaupunginhallituksessa 11.10.2021 § 470 ja kaupunginvaltuustossa 25.10.2021 § 172. Kaupunginvaltuusto päätti, että asian valmistelua jatketaan esitetyin periaattein.
Hankkeen ytimenä on yhtiön esitys Särkänniemen asemakaavan toteutusmallista. Konsernijaosto hyväksyi konserniohjeen mukaisena ennakkokantana yhtiön esittä/män kehittämissuunnitelman sekä siihen liittyvät oman pääoman sijoitukset, yhtiön lainanoton ja investoinnit. Konsernijaosto päätti samassa yhteydessä, että yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävän sijoituksen tarkka summa sekä yhtiöjärjestykseen ja yhtiörakenteeseen tehtävistä muutoksista päätetään myöhemmin.
Tampereen Särkänniemi Oy on markkinoilla toimiva yhtiö ja kaupungin on huomioitava tämä päätöksenteon eri vaiheissa. Yhtiön esitys kaupungille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävän sijoituksen tarkasta summasta tapahtuu siinä vaiheessa, kun yhtiö on päivittänyt hankkeen taloudelliset laskelmat vastaamaan tarkentunutta hankekokonaisuutta ja mm. toimintaympäristöön ja riskeihin kohdistuneita muutoksia ja näkymiä. Tässä vaiheessa kaupungin päätöksentekoa varten saadaan myös ulkopuoliset arviot hankkeeseen liittyvän pääomituksen ja kiinteistökaupan markkinaehtoisuudesta. Yhtiö arvioi pääomitusesityksen olevan valmis kaupungin luottamuselinten käsittelyä varten joulukuusta 2022 lukien.
Hankkeen edistämiseksi Tampereen Särkänniemi Oy hakee konsernijaostolta omistajan ennakkokantaa Särkänniemen Kehitys Oy nimisen tytäryhtiön perustamiseksi (yhtiörakenteeseen tehtävät muutokset). Särkänniemen Kehitys Oy:n toimialana olisi kiinteistökehitykseen sekä kiinteistöjen omistamiseen ja vuokraukseen perustuvan liiketoiminnan harjoittaminen. Särkänniemen Kehitys Oy voisi myös perustaa kiinteistöosakeyhtiöitä, jotka hallinnoisivat alueen kiinteistöjä ja kehityshankkeita. Perustamisvaiheen pääomituksesta, muista kustannuksista sekä mm. hallituksen jäsenten valinnoista vastaisi Tampereen Särkänniemi Oy, yhtiön liitemateriaalissa esittämin periaattein. Luonnos Särkänniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksestä on liitteenä konsernijaostolle tiedoksi.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kaupungin hallintosäännön perusteella yhtiöjärjestysten hyväksymisestä ja niiden muutoksista. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamisesta 23.2.2021 § 16. Tarkoituksena on uudistaa, yhdenmukaistaa ja modernisoida tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset yhtiökohtaisesti kevään 2021 varsinaisista yhtiökokouksista alkaen.
Tampereen Särkänniemi Oy:n yhtiöjärjestyksen uudistaminen on aikataulutettu yhtiön kehityshankkeeseen liittyvän yhtiörakenteen uudistamiseen. Tässä vaiheessa yhtiön kehityshankkeen etenemistä on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiöjärjestys konsernijaoston hyväksymään yhtiöjärjestysmalliin perustuvaksi. Yhtiöjärjestys on valmisteltu omistajaohjaus- ja lakiyksikössä sekä yhteistyössä yhtiön kanssa.
Uuden yhtiöjärjestyksen oleellisemmat eroavaisuudet yhtiöjärjestysmallipohjaan sekä muutokset ja vaikutukset ovat perusteluineen seuraavat:
3 §:ssä yhtiön toimialapykälää tarkennetaan ja nykyaikaistetaan elämysteollisuus-termillä sekä lisätään erillisenä kohtana: ”Yhtiö voi liiketoimintaansa liittyen omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa kiinteistökehitystä.”
4 §:ssä poistetaan nykyisen yhtiöjärjestyksen enimmäispääomaa koskeva muotoilu sekä siihen liittyvät vähimmäispääoman ja enimmäispääoman välille kohdistuvat rajoitteet. Samoin nykyisen yhtiöjärjestyksen osakkeiden nimellisarvoa koskeva kirjaus poistetaan.
9 §:ssä yhtiön tilikausi pidetään ennallaan (2.1.-1.1.), eikä siirrytä tavanomaiseen kalenterivuotta (1.1.-31.12.) koskevaan tilikauteen. Yhtiö on selvittänyt tilintarkastajansa ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa tilikauden muuttamista koskevia vaikutuksia. Yhtiön tilikauteen ei esitetä tässä vaiheessa muutoksia, koska kalenterivuotta koskevaan tilikauteen siirtyminen tarkoittaisi yhtiölle kertaluonteisia merkittäviä lisäkustannuksia.
Tampereen Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälä ja hallituksen puheenjohtaja Juhana Suoniemi esittelevät kehityshankkeen tilannekatsauksen kokouksessa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen Särkänniemi Oy:n toiminnan ja Särkänniemen alueen kehittämisen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.
Konserniohjeen mukaisena omistajan ennakkokantana hyväksytään Särkänniemen Kehitys Oy:n perustaminen ja yhtiörakenne.
Tampereen Särkänniemi Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytään.
Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.