Perustelut
Konsernihallinnon vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan ja ohjataan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista. Vuosisuunnitelma tarkentaa ja toimeenpanee konsernihallinnon strategian toteutussuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota.
Vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen konsernihallinnon organisaatiosta, koosteen konsernihallinnon keskeisistä toimenpiteistä, kuvauksen taloudesta, riskiprofiilin sekä keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
Konsernihallinnon vuosisuunnitelman toimenpiteet on valmisteltu Tampereen Tekemisen kaupunki -strategian painopisteiden pohjalta. Painopisteet ovat Elämäniloa, Kestävyyttä, Edelläkävijyyttä ja Yhdessä. Toimenpiteiden valinnassa on painotettu priorisointia ja kaupunkitasoisesti merkittävimpien toimenpiteiden tunnistamista.
Konsernihallinnon suunniteltu henkilötyövuosien määrä 2026 on 322,38. Organisaatiouudistuksen myötä strateginen hankekehitys -yksikkö on 1.1.2026 siirtynyt konsernihallinnosta kaupunkiympäristön palvelualueelle ja se on jatkossa palvelualueen palveluryhmä, jonka vastuulla on mm. Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma ja Hiedanrannan kehitysohjelma. Muutoksessa 18,75 henkilötyövuotta siirtyy kaupunkiympäristön palvelualueen yhdyskuntalautakuntaan. Elinvoiman palvelualueelle on perustettu uusi elinkeino- ja innovaatiopolitiikka -palveluryhmä, johon siirtyi konsernihallinnosta strateginen elinkeinopolitiikka -yksikkö. Muutoksessa 22,50 henkilötyövuotta siirtyy elinvoima- ja osaamislautakuntaan.
Konsernihallinnon suunniteltu toimintakate on yhteensä vajaa -43,7 milj. euroa ja yhteisten erien toimintakate on noin -116,3 milj. euroa. Konsernihallinnon toimintakate sisältää erikseen sitovina erinä tarkastuslautakunnan, jonka toimintakate on -0,432 milj. euroa, keskusvaalilautakunnan -0,260 milj. euroa sekä ICT-kehittämisen -4,50 milj. euroa. ICT-kehittämiseen on kokonaisuudessaan varattu yhteensä 10,0 milj. euroa, josta 5,5 milj. euroa on investointimenoja. Konsernihallinnon toimintakate (ilman yhteisiä eriä) on 12,0 milj. euroa suurempi kuin muutettu vuosisuunnitelma 2025.
Kaupungin yhteisiin eriin on koottu muun muassa kaupunkitasoisia yhteistoimintaosuuksia, jäsenmaksuja ja suurtapahtumakustannukset sekä työntekijöiden liikunta- ja kulttuurietuudesta aiheutuvat kustannukset. Ammatillisen koulutuksen valtionosuus osoitetaan täysimääräisenä koulutuksen järjestäjälle Tredulle yhteisten erien kautta ja se muodostaakin valtaosan yhteisten erien budjetista.
Yhteisten erien toimintakate heikkenee vuoden 2025 muutettuun vuosisuunnitelmaan nähden 17,9 milj. euroa. Merkittävin vaikuttava tekijä on pysyvien vastaavien luovutusvoitot, joiden määrä on vuoden 2025 muutetussa vuosisuunnitelmassa 15,3 milj. euroa ja vuoden 2026 vuosisuunnitelmassa 0,5 milj. euroa.
Yhteisten erien vuoden 2026 vuosisuunnitelma sisältää 3,6milj. euroa kaupunkitason varausta vuonna 2026 toteutuviin palkankorotuksiin. Uudet sopimukset ja niiden vaikutukset eri yksiköihin eivät ole vielä tiedossa. Tästä syystä budjettivaraus tehdään yhteisiin eriin ja kohdistetaan kaupungin yksiköille työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen vahvistuttua. Talousarvioon arvioitu yhteenlaskettu Tredun rahoituksen suuruus on yhteensä 102,946 milj. euroa (2025 muutettu talousarvio: 99,392 milj. euroa).
Konsernihallinnon yhteisten erien vuoden 2026 vuosisuunnitelman investointimenot ovat 21,716 milj. euroa. Osakkeisiin ja osuuksiin on varattu 1,6 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön erillisten päätösten mukaan. Yhteisissä erissä on lisäksi 20,116 milj. euron sijoitus Tampereen Särkänniemi Oy:n, joka jakaantuu 12,116 milj. euron apporttisijoitukseen ja 8,0 milj. euron SVOP-sijoitukseen.
Hallintosäännön (2.9.2025) 14.2 §:n 2. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmista.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2026 hyväksytään.
Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat konsernihallinnolla tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja muun konsernihallinnon toimintakatteet ja nettoinvestoinnit, tietohallinnon ICT-kehittämisen (113251) toimintakate + nettoinvestoinnit yhteensä sekä yhteisissä erissä toimintakate ja nettoinvestoinnit.
Suurtapahtumien (kustannuspaikka 113002, sisältyy yhteisiin eriin) yhteenlaskettu toimintakate on kaupunginhallitukseen nähden sitova. Vuosisuunnitelman liitteenä esitetty suurtapahtumakohtainen erittely on suuntaa antava ja uudelleenkohdennuksia suurtapahtumien välillä voidaan tehdä ilman kaupunginhallituksen erillistä päätöstä.