Perustelut
Konsernihallinnon vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
Vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmaan kootaan konsernihallinnon toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelman toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
Kaupunginhallitus on linjannut neljä kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, joihin panostamalla strategian pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan saavuttaa. Painopisteet ovat yhdenvertaiset yksilöt, tekevät yhteisöt, hiilineutraaleja tekoja ja tulevaisuuden edelläkävijyyttä. Konsernihallinnon toiminnassa painottuvat näiden ohella rohkeasti uudistuva kaupunki ja odotukset ylittävä asiakaskokemus.
Vuosisuunnitelmasta raportoidaan kaupunginhallitukselle kerran vuodessa.
Konsernihallinnon suunniteltu henkilötyövuosien määrä on 336,04. Presidentinvaalit ja niiden mahdollinen toinen kierros sekä europarlamenttivaalit työllistävät keskusvaalilautakuntaa 15 henkilötyövuoden verran ja täysin uusia rekrytointeja esitetään yhteensä 11,5 henkilötyövuotta. Pääosa uusista henkilötyövuosista kohdistuu projekteihin ja ICT-tukipalveluihin.
Konsernihallinnon suunniteltu toimintakate on yhteensä -33,9 milj. euroa ja yhteisten erien toimintakate on -93 milj. euroa.
Konsernihallinnon toimintakate sisältää erikseen sitovina erinä tarkastuslautakunnan, jonka toimintakate on -0,4 milj. euroa, keskusvaalilautakunnan -1,2 milj. euroa sekä ICT-kehittämisen -4,6 milj. euroa.
ICT-kehittämiseen on kokonaisuudessaan varattu yhteensä 11,2 milj. euroa, josta 6,6 milj. euroa on investointimenoja.
Konsernihallinnon suunniteltu henkilötyövuosien määrä on 336,04. Presidentinvaalit ja niiden mahdollinen toinen kierros sekä europarlamenttivaalit työllistävät keskusvaalilautakuntaa 15 henkilötyövuoden verran ja täysin uusia rekrytointeja vuosisuunnitelmaan sisältyy 11,5 henkilötyövuotta. Pääosa uusista henkilötyövuosista kohdistuu projekteihin ja ICT-tukipalveluihin.
Konsernihallinnon toimintakate on 0,3 milj. euroa vuoden 2023 muutettua vuosisuunnitelmaa parempi. Suurin yksittäinen muutos on keskusvaalilautakunnassa, jonka toimintakate 2024 on 0,5 milj. euroa vuoden 2023 toimintakatetta pienempi presidentinvaaleista ja europarlamenttivaaleista johtuen. Toisaalta ICT-kehittämisen käyttötalousosuus vuoden 2023 lopussa on 0,16 milj. euroa vuoden 2024 suunnitelmaa suurempi ja vuoden 2023 vuosisuunnitelma sisälsi kaupunginarkiston muuton kustannuksia 0,2 milj. euroa.
Kaupungin yhteisiin eriin on koottu muun muassa kaupunkitasoisia yhteistoimintaosuuksia, jäsenmaksuja ja suurtapahtumakustannukset sekä työntekijöiden liikunta- ja kulttuurietuudesta aiheutuvat kustannukset. Ammatillisen koulutuksen valtionosuus osoitetaan täysimääräisenä koulutuksen järjestäjälle Tredulle yhteisten erien kautta ja se muodostaakin valtaosan yhteisten erien budjetista.
Yhteisten erien toimintakate paranee vuoden 2023 vuosisuunnitelmaan nähden 22,5 milj. euroa. Merkittävin vaikuttava tekijä on vuodelle 2024 suunnitellut luovutusvoitot 21,5 milj. euroa. Toisaalta yhteisten erien vuoden 2024 vuosisuunnitelma sisältää 4,8 milj. euroa kaupunkitason varausta vuonna 2024 toteutuviin palkankorotuksiin koskien palkkaratkaisun neuvoteltavia eriä.
Tredun rahoitus pienenee 1,2 milj. eurolla, ja lisäksi yhteisten erien toimintamenot pienenevät 4,1 milj. euroa vuodesta 2023, kun ns. sote- ja pelahännät poistuvat.
Yhteisten erien investointeihin on varattu 1,6 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön erillisten päätösten mukaan. Lisäksi talousarvioon sisältyy 0,3 milj. euron varaus sijoitukseen Lentorataan (Suomi-rata Oy). Kaupunki on kertonut halunsa irtautua yhtiöstä, mikä toteutuessaan tarkoittaa sitä, että määräraha jää käyttämättä ja talousarviota muutetaan sijoituksen osalta, kun tilanne olemassa olevien osakkeiden osalta tarkentuu.
Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältävät arvion Finnpark Oy:n 0,5 milj. euron pääoman palautuksesta (svop) sekä muita luovutustuloja suunnitelluista yhtiöomaisuuden myynneistä yhteensä 21,8 milj. euroa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2024 hyväksytään.
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat konsernihallinnolla tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja muun konsernihallinnon toimintakatteet ja nettoinvestoinnit, tietohallinnon ICT-kehittämisen (113251) toimintakate + nettoinvestoinnit yhteensä sekä yhteisissä erissä toimintakate ja nettoinvestoinnit.
Suurtapahtumien (kustannuspaikka 113002) yhteenlaskettu toimintakate on kaupunginhallitukseen nähden sitova. Vuosisuunnitelman liitteenä esitetty suurtapahtumakohtainen erittely on suuntaa-antava ja uudelleenkohdennuksia suurtapahtumien välillä voidaan tehdä ilman kaupunginhallituksen erillistä päätöstä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.