Perustelut
Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtäviin kuuluu sisäisen tarkastuksen raportoinnin käsittely. Konsernihallinnon toimintasäännössä on määrätty 1.8.2021 alkaen, että sisäinen tarkastus vastaa arvioinnin tulosten raportoinnista kaupunginhallitukselle, pormestarille, konsernijohtajalle ja arvioinnin kohteelle.
Sisäinen tarkastus on arvioinut:
- Tampereen Vesi Liikelaitoksen hankintatoiminnan kehittämistä vuonna 2019 toteutetun tarkastuksen jälkeen,
- Tampereen kaupungin ja Monetran palkanlaskentaprosessia ja sen poikkeamien hallintaa sekä
- Sote-siirto ja toiminnan jatkuvuus -projektin riskienhallinnan riittävyyttä.
Tarkastukset on laadittu sisäisen tarkastuksen ammattistandardeja noudattaen. Tarkastusraportit on käsitelty yhteistyössä tarkastuskohteiden kanssa ja toimitettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Liitteenä olevassa raportissa on arvio kunkin tarkastuskohteen sisäisestä valvonnasta. Lisäksi sisäinen tarkastus esittää johtopäätöksen tarkastuskohteen johdon esittämien toimenpiteiden riittävyydestä ja muista kaupunginhallituksen tiedonsaannin kannalta olennaisista seikoista.
Raportissa on esitetty myös yhteenveto ylimmän johdon edellyttämistä kehittämistoimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään mahdollisten valvonnan heikkouksien korjaamiseksi.
Kaupunginhallitukselle kerrotaan myös sisäisen tarkastuksen kilpailutuksen tilanteesta ja tuloksista.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Sisäisen tarkastuksen raportointi ja tarkastusten perusteella käynnistetyt kehittämistoimenpiteet merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.