Perustelut
Kaupungin tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa tulee antaa erillinen selonteko sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä, mikä käsitellään lista-asiana toimielimessä.
Yksiköissä toteutettavassa itsearvioinnissa käytetään apuvälineenä Granite-järjestelmää.
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on tehnyt Tampereen kaupungin ohjeen mukaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintavan kuvauksen itsearviointeineen ja antanut sen sekä erillisen selonteon.
Selonteosta, joka kirjataan lisäksi TKL:n toimintakertomukseen vuodelta 2022, ilmenee että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla, eikä merkittäviä puutteita ole todettu.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Pirhonen Pekka, Toimitusjohtaja
Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen johtokunta päättää,
että Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen tilivuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä annettava sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaus ja selonteko hyväksytään ja
että tehty Granite-järjestelmänmukainen itsearviointi merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.