Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmalla edistetään myös pormestariohjelman sisältöjä.
Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024–2027 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.11.2023 § 165. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen ja investointien yhteissummaan.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakautuu kulttuurin sekä liikunnan ja nuorison palveluryhmiin. Lisäksi vuosisuunnitelmassa on esitetty sivistyspalvelujen yhteiset palvelut sekä henkilöstö- ja taloushallinto omana osionaan. Näiden menot on kohdistettu kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelmiin arvioitujen työpanosten suhteessa. Vuosisuunnitelmaan sisältyy kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alue, jossa Tampereen kaupunki järjestää myös Ylöjärven työväenopiston tehtävät. Ylöjärvi maksaa sopimukseen perustuen osuutensa opistotoiminnan kustannuksista.
Lautakuntaan nähden sitovia eriä ovat lautakunnan toimintakate (pl. erikseen sitovat erät) sekä investointien yhteissumma. Hyvinvoinnin kehitysohjelman ja Hiedanranta -kehitysohjelman toimintakatteet ovat erikseen sitovia.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen toimintatulot ovat 16,8 milj. euroa, toimintamenot -131,2 milj. euroa, toimintakate -114,4 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot -5,0 milj. euroa. Tilikauden tulos on -119,4 milj. euroa. Lautakunnan vuoden 2024 vuosisuunnitelmassa nettomenojen kasvu on 10,8 milj. euroa (+10,4 %) kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. Nettomenojen muutos ei ole täysin vertailukelpoinen edellisvuoteen verrattuna mm. palvelualueen yhteisten palvelujen kohdistuksista johtuen.
Vuoden 2024 vuosisuunnitelman nettomenojen kasvua selittävät muun muassa nuorisopalvelujen sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen resurssointi, uusien ja peruskorjattujen tilojen valmistuminen, kunta-alan palkankorotukset ja muu kustannustason nousu.
Investointimenot ovat yhteensä -13,5 milj. euroa. Lautakunnan vuosisuunnitelmassa on varauduttu Tampereen teatterin perusparannushankkeen investointiavustukseen. Investointiavustuksen lisäksi suurimmat investointikohteet ovat Lielahden tekojään toinen vaihe, ulkoilualueiden reittien rakentaminen sekä tekonurmien uusiminen.
Hallintosäännön (1.6.2023) § 17 mukaan lautakunta päättää oman tehtäväalueensa osalta vuosisuunnitelmien hyväksymisestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma 2024 sekä hankintasuunnitelma (vuosisuunnitelman liite) ovat tämän asian liitteinä.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuosisuunnitelma 2024 hyväksytään.
Palvelualueen johtaja oikeutetaan tekemään vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.