Perustelut
Tampereen kaupungin hallintosäännön (1.5.2024) 83 §:n mukaan kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtäviin kuuluu sisäisen tarkastuksen raportoinnin käsittely. Konsernihallinnon toimintasäännössä on määrätty 1.8.2021 alkaen, että sisäinen tarkastus raportoi arvioinnin tulokset kaupunginhallitukselle, pormestarille, konsernijohtajalle ja arvioinnin kohteelle.
Sisäinen tarkastus on arvioinut
- digitalisaation edistämistä projekteissa,
- Lapintien kiertoliittymän rakentamista ja Rongankadun parantamista,
- vuokrasopimusten hallintaa,
- järjestelmäpoikkeamaa kaupunkiympäristön palvelualueella,
- sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa valikoiduissa konserniyhtiöissä ja
- Tampereen seudun työväenopiston hallinnon ja talouden sisäistä valvontaa.
Tarkastukset on laadittu sisäisen tarkastuksen ammattistandardien mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen kumppanina on ollut KPMG Oy. Havainnot ja suositukset on käsitelty yhteistyössä tarkastuskohteen kanssa ja annettu tiedoksi toimenpiteitä varten. Sisäinen tarkastus on arvioinut tarkastuskohteen johdon esittämien toimenpiteiden laatua ja riittävyyttä.
Sisäinen tarkastus on koonnut kaupunginhallitukselle tiedoksi synteesin vuoden 2024 jälkimmäisen puolivuotiskauden aikana tehdyssä tarkastustyössä havaituista tärkeimmistä sisäisen valvonnan kehittämistä vaativista valvontatoimenpiteistä. Niitä ovat
- Sopimuksiin sisältyvän työnjaon selkeys: Sopimuksissa määriteltävä työnjako käytännössä ja sen toteutumisen seuranta ja valvonta arjessa
- Strateginen johtaminen ja vision selkeys: Vision jakaminen kaikille osapuolille, johtamisen läpinäkyvyys tulevaisuuden suunnan selkeydellä
- Riskienhallinnan integrointi johtamiseen: Riskien käsittely ja hallintatoimien toteuttaminen yhteisymmärryksessä osapuolten kanssa
- Tilojen käytön hallinta: Tilojen hallinnointiin ja käyttöön liittyvä yhtenäisyys, roolit ja vastuut
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Sisäisen tarkastuksen raportointi ja kehittämistoimenpiteet merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.