Perustelut
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön 15 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Nyt nimettävien ehdokkaiden toimikausi alkaa kevään 2025 yhtiökokouksista ja se päättyy kevään 2026 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä ja osassa yhtiöitä jäsenten nimeämisistä on sovittu myös osakassopimuksissa.
Konsernijaosto nimesi merkittävän osan konserniyhtiöiden hallitusjäseniä jo kokouksessaan 18.3.2025 ja nyt nimettävänä on liitteen mukainen toinen kokonaisuus. Muutaman yhtiön osalta nimeämiset on aikataulutettu toukokuun tai kesäkuun kokoukseen yhtiökokousten myöhäisen ajankohdan mukaisesti.
Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.
Hallituksen valinta on omistajan merkittävimpiä päätöksiä, sillä siinä omistaja nimeää sen kokoonpanon, jonka johdettavaksi yhtiön liiketoiminta ja varat uskotaan, ja jonka omistaja arvelee parhaiten toteuttavan päättämäänsä omistajastrategiaa sekä yhtiölle asettamiaan tavoitteita.
Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, minkä jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston, pormestarin ja konsernijohtajan kanssa. Liitteenä olevassa materiaalissa esitettävät hallitusten henkilövaihdokset on merkitty punaisella ja vihreällä värillä, jotta muutokset on helpompi havaita.
Tampere-talo Oy:n osalta esitetään poikkeuksellisesti koko nykyisen hallituksen jatkavan, vaikka kolmella hallituksen jäsenellä täyttyy tänä keväänä konserniohjeen suosituksen mukainen kahdeksan vuoden enimmäisaika. Yhtiölle on annettu toimeksanto tarkastella kahden yhtiön mallissa syntyneitä liiketoimintojen rajapintoja ja tämä työ on tarkoituksenmukaista tehdä nykyisen hallituksen toimesta. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään syksyllä edellä mainitun työn tultua tehdyksi ja tuolloin nimetään uusia hallitusjäseniä ainakin 2017 hallitustyönsä aloittaneiden henkilöiden tilalle.
Konsernijaosto nimesi kokouksessaan 18.3. Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitukseen Antti Hiitin, joka on tällä hetkellä konsernijaoston varajäsen eikä voimassaolevan konserniohjeen mukaan voi toimia tytäryhtiön hallituksessa. Pirkanmaan Voimia Oy:n yhtiökokous pidetään 24.4., jolloin yksi kaupungin hallituspaikoista jätetään tyhjäksi. Pirkanmaan Voimia Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen joka tapauksessa kesäkuussa, jolloin Hiitti tullaan valitsemaan hallituksen jäseneksi.
Tämän kokouksen esitykseen sisältyy Ilpo Rantasen nimeäminen Tampereen Sarka Oy:n hallituksen jäseneksi. Myös Rantanen on konsernijaoston varajäsen, eikä hänkään voi konserniohjeen mukaan toimia tytäryhtiön hallituksessa. Tampereen Sarka Oy:n yhtiökokous pidetään vasta kesäkuun puolella, johon mennessä Rantasen varajäsenyys on päättynyt ja hänet voidaan yhtiökokouksessa valita hallitukseen.
Konserniyhtiöiden hallitusjäsenten palkkioista on päätetty konsernijaoston kokouksessa 18.3.2025.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin vuonna 2025 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.
Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.