Perustelut
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön 15 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Nyt nimettävien ehdokkaiden toimikausi alkaa kevään 2026 yhtiökokouksista ja se päättyy kevään 2027 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä ja osassa yhtiöitä jäsenten nimeämisistä on sovittu myös osakassopimuksissa.
Konsernijaosto nimesi valtaosan konserniyhtiöiden hallitusjäsenistä kokouksessaan 17.3.2026 § 19. Tämä esitys on jatkoa samalle nimeämisprosessille ja tavoitteena on nyt nimetä loput hallitusjäsenet päätösehdotuksen mukaisesti.
Nimettävien tytäryhtiöiden hallitusjäsenille maksetaan kokouspalkkiot konsernijaoston 17.3.2026 § 19 mukaisesti, mutta ei vuosipalkkioita.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Hallituksen jäseniksi Vuores Palvelu Oy:n hallitukseen vuonna 2026 alkavalle toimikaudelle nimetään Otto Saren ja _______ .
Hallituksen jäseniksi Helapuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2026 alkavalle toimikaudelle nimetään kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm (pj), kiinteistöpäällikkö Pasi Mäki-Nevala, maanhankintapäällikkö Ari Kilpi ja johtava juristi Jyri Nuojua.
Hallituksen jäseniksi Kiinteistö Oy Länsi-Tesoman Liikekeskukseen vuonna 2026 alkavalle toimikaudelle nimetään kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, kiinteistöpäällikkö Pasi Mäki-Nevala ja maanhankintapäällikkö Ari Kilpi.
Hallituksen jäseniksi Lukonmäen Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2026 alkavalle toimikaudelle nimetään kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm (pj), maanhankintapäällikkö Ari Kilpi ja johtava juristi Jyri Nuojua.
Hallituksen jäseniksi Maijalanpuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2026 alkavalle toimikaudelle nimetään kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm (pj), kiinteistöpäällikkö Pasi Mäki-Nevala, maanhankintapäällikkö Ari Kilpi ja johtava juristi Jyri Nuojua.
Hallituksen jäseniksi Pelipuiston Lähipalvelukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2026 alkavalle toimikaudelle nimetään kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm (pj), maanhankintapäällikkö Ari Kilpi ja johtava juristi Jyri Nuojua.
Hallituksen jäseniksi Kiinteistö Oy Atalan Liikekeskukseen vuonna 2026 alkavalle toimikaudelle nimetään kiinteistöpäällikkö Pasi Mäki-Nevala ja maanhankintapäällikkö Ari Kilpi.
Hallitusjäsenten kokouspalkkiot ovat 420 euroa puheenjohtajalle ja 280 euroa jäsenelle.
Hallitusjäsenten matkakorvaukset maksetaan valtion matkustusohjeen mukaisesti.
Hallitusjäsenille voidaan maksaa vain yhtiökokouksen päättämät palkkiot ja matkakorvaukset.
Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiökokousedustaja valtuutetaan valitsemaan yhtiökokouksessa hallituksen jäseneksi henkilöstön tai asukkaiden valitsema edustaja niissä yhtiöissä, joissa mainittuja hallituksen jäseniä valitaan.