Perustelut
Eino Salmelaisen Säätiö sr pyytää kirjeellään 13.10.2023 Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään edustajan sekä hänen varahenkilönsä säätiön hallitukseen kolmevuotiskaudelle vuosille 2024-2026 sekä tilintarjastajan ja varatilintarkastajan valintaa.
Säätiön sääntöjen 7 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu neljä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista Tampereen kaupunginhallitus nimeää yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varahenkilön. Säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan Tampereen kaupunginhallitus valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa.
Kaupungin edustajana säätiön hallituksessa vuosina 2021-2023 on ollut Rauno Ihalainen ja varalla Lauri Savisaari. Kaupungin valitsemana tilintarkastajana on toiminut sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varalla HT Jukka Piirto, jotka eivät enää ole käytettävissä tilintarkastajan tehtävään.
Tampereen kaupungilla ei ole enää käytettävissä tilintarkastuksen tutkinnon suorittaneita henkilöitä. Voimassa olevalla sopimuskaudella kaupunki käyttää tilintarkastusyhtiö BDO Oy:n palveluja. Tilintarkastajaa ja varahenkilöä ei ole välttämätöntä valita nimellä, kun tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö.
Kaupunki pyytää säätiötä muuttamaan sääntöjään siten, että säätiö tulevaisuudessa itse nimeää tilintarkastajat.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Eino Salmelaisen Säätiö sr:n hallituksen jäseneksi vuosille 2024-2026 nimetään Rauno Ihalainen ja varajäseneksi Lauri Savisaari.
Eino Salmelaisen Säätiö sr:lle esitetään tilintarkastajaksi BDO Oy:tä toistaiseksi voimassa olevalle kaudelle.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.