Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024 – 2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022 § 170. Vuosisuunnitelmaesitys perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin lautakuntatasolla sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmalla edistetään myös pormestariohjelman sisältöjä. Vuosisuunnitelma laaditaan osana toiminnan ja talouden prosessia ja hyväksytään ko. toimielimessä vuoden loppuun mennessä. Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma. Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta.
Palvelusuunnitelman mukaisesti asunto- ja kiinteistölautakunnan toimenpiteet painottuvat myös vuonna 2023 erityisesti strategian yhdenvertaiset yksilöt -painopisteeseen, ja niiden avulla jatketaan työtä muun muassa monipuolisten asumisen vaihtoehtojen varmistamiseksi sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaamiseksi. Tekevien yhteisöjen painopisteessä työtä hyvinvoivien ja sosiaalisesti kestävien asuinalueiden edistämiseksi jatketaan niin ikään vuonna 2023. Hiilineutraalisuutta edistetään muun muassa luomalla edellytyksiä kestäville elämäntapavalinnoille sekä edistämällä asuin- ja palvelurakennusten hiilijalanjäljen pienentämistä. Tulevaisuuden edelläkävijyyden painopisteessä painottuvat puolestaan kaupungin kestävän kasvun turvaaminen sekä yritysten sijoittumisedellytysten varmistaminen.
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen organisaatiossa asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelut muodostuvat kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän palveluista, joihin kuuluvat tilaomaisuuden hallinnan, asumisen kehittämisen ja palvelutilaverkkojen sekä kiinteistötoimen yksikkö. Kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat valtuustoon nähden erikseen sitovat kehitysohjelmat, joita ovat Hiedanranta ja Viiden tähden keskusta.
Kaupungin tilaomaisuus on asunto- ja kiinteistölautakunnan vastuulla. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä vastaa palvelutilaverkkojen suunnittelusta ja kehittämisestä toisen asteen ammatillisen koulutuksen (TREDU) tiloja lukuunottamatta käyttäjälautakuntien linjaamien palveluverkkoselvitysten ja konsernin kokonaisedun edellyttämällä tavalla. Tilahankkeet esitetään vuosittain laadittavassa talonrakennusohjelmassa, jonka toteutuksesta palveluryhmä vastaa yhteistyössä Tampereen Tilapalvelut Oy:n kanssa palvelusopimukseen perustuen.
Vuosisuunnitelmassa asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintatulot ovat 220,0 milj. euroa, toimintamenot 85,4 milj. euroa ja toimintakate 134,5 milj. euroa. Toimintakate on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen.
Toimintatulot muodostuvat pääosin tilaomaisuuden vuokratuotoista 133,8 milj. euroa, maa-alueiden vuokratuotoista 63,4 milj. euroa, maa-alueiden pysyvien vastaavien myyntivoitoista 19,8 milj. euroa, tilaomaisuuden pysyvien vastaavien myyntivoitoista 1,1 milj. euroa ja maankäyttösopimuskorvauksista 2,0 milj. euroa. Tilavuokratuotoista 79,2 %, 105,9 milj. euroa, on kaupungin sisäistä vuokratuloa. Lautakunnan toimintamenoihin sisältyvät mm. Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ostettavat tilojen ja kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon, hankejohtamisen, tilavuokralaskutuksen, kiinteistöjohtamisen ja tilanhallinnan palvelut yhteensä 40,9 milj. euroa sekä ulkopuolelta vuokrattujen tilojen vuokrakulut 30,2 milj. euroa. Tampereen Tilapalvelut Oy:lta ostettavat rakennuttamispalvelut sisältyvät vuosisuunnitelmassa investointimenoihin ja sisältävät valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset talonrakennushankkeet.
Vuosisuunnitelmassa asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestoinnit ovat valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti -127,1 milj. euroa. Nettoinvestointimenot muodostuvat talonrakennusinvestoinneista (-108,6 milj. euroa pl. Hiedanranta), maa-alueisiin kohdistuvista investoinneista (-14,7 milj. euroa pl. kehitysohjelmat) sekä Hiedanrannan ja Viiden tähden keskustan kehitysohjelmiin kohdistuvista investoinneista (yhteensä -3,8 milj. euroa). Vuosisuunnitelmassa on esitetty tarkempi erittely investointikohteista.
Talousarviossa sitoviksi määriteltyjen vuositavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Vuosisuunnitelman hyväksyvä toimielin voi päättää tarkemmasta sitovuudesta toimielimeen nähden.
Vuoden 2023 talousarviossa kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa on lautakuntarakenteen mukainen lautakunnan toimintakate ja nettoinvestoinnit, pois lukien erikseen sitovat erät. Seuraavat erät ovat valtuustoon nähden erikseen sitovia:
- Talonrakennushankkeet, nettoinvestoinnit (pl. Hiedanranta), - 108,6 milj. euroa
- Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma, nettoinvestoinnit, -1,8 milj. euroa
- Hiedanranta-kehitysohjelma, nettoinvestoinnit -2,0 milj. euroa
- Hiedanranta-kehitysohjelma, toimintakate, -1,0 milj. euroa
Lautakuntaan nähden sitovuus noudattaa talousarvion sitovuussääntöä. Asunto- ja kiinteistölautakunta voi perustellusta syystä hyväksyä uudisrakennushankkeissa ja peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa ylityksen talonrakennusten nettoinvestointien kokonaissumman (pl. Hiedanranta) rajoissa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2023 vuosisuunnitelma hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.