Perustelut
Lautakunnan vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää. Vuosisuunnitelmalla tarkennetaan ja toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa sekä vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelman seurantaraportissa raportoidaan lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät keskeiset toimenpiteet, talouden toteumat ja riskienhallinnan tilanne tavallisesti kolmesti vuodessa huhti-, elo- ja joulukuun tilanteista.
Lautakunnan vuosisuunnitelman katsauksessa on kuvattu palvelusuunnitelmassa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien edistyminen vuoden 2023 ensimmäisen kolmanneksen aikana. Katsauksen liitteessä on puolestaan kuvattu vielä erikseen jokaisen yksittäisen toimenpiteen toteumaennuste. Elinvoima- ja osaamislautakunnan osalta toimenpidekokonaisuudet ovat edistyneet yleisesti ottaen erittäin hyvin. Ainoastaan ennakoivien ja automaattisten palvelujen tarjoamisen sekä vaikuttavan korkeakouluyhteistyön kokonaisuuksien toimenpiteissä on poikkeamia siinä määrin, että niiden arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä osittain. Poikkeamat liittyvät muun muassa älykkään työnvälityksen kehittämishankkeeseen sekä opiskelijaystävällisyysohjelman ja korkeakouluyhteisön kanssa tehtävän tutkimusyhteistyön toimeenpanoon. Muissakin toimenpidekokonaisuuksissa on poikkeamia yksittäisissä toimenpiteissä, mutta lukumääräisesti kuitenkin niin vähän, että niillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta kokonaisuuksien edistymiseen. Startup-yritysten toimintaedellytysten edistämisen kokonaisuuden toteutumista ei tässä vaiheessa vuotta ole vielä mahdollista arvioida. Raportointikauden erityisinä onnistumisina on nostettu esiin mm. lukiokoulutuksen ja TAMK:n yhteistyön vauhdikas eteneminen väyläopintojen tarjoamiseksi lukiolaisille. Raportointikauden poikkeamia sekä keskeisiä onnistumisia on avattu tarkemmin asian liitteenä olevassa katsauksessa.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate toteutui tammi-huhtikuussa 5,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempänä. Toimintatuottoja on alkuvuonna toteutunut 1,4 milj. euroa suunniteltua vähemmän, mm. palkkatukien sekä ammatillisen koulutuksen projektiavustusten toteutuessa arvioitua pienempinä. Toimintakulut ovat tammi-huhtikuussa toteutuneet 6,6 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä. Suurimmat poikkeamat kohdistuvat etenkin henkilöstömenoihin ja palvelujen ostoihin. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 3,1 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä. Taustalla vaikuttavat mm. palkkatuen lainsäädännön voimaantulon siirtyminen heinäkuun alkuun 2023 sekä rekrytointien viivästyminen Työllisyys- ja kasvupalveluissa. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 3,9 milj. euroa kauden suunnitelmaa pienempinä. Taustalla on valtion työllisyysmäärärahojen käytön painottuminen työllisyyskokeilussa sekä Strategisen hankekehityksen palveluryhmään sisältyvän Viiden tähden keskustan kehitysohjelman palvelujen ostojen painottuminen loppuvuoteen. Avustukset ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina.
Tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan toimintakate toteutuu 1,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa ja toimintakulujen 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä. Lautakuntatasolla henkilöstökulujen ennuste alittaa suunnitellun 0,7 milj. euroa. Palveluryhmätasolla henkilöstökulujen ennusteeseen sisältyy alitusta etenkin Työllisyys- ja kasvupalveluissa ja ylitystä lukiokoulutuksessa palkkaratkaisun vaikutusten vuoksi. Palvelujen ostojen ennuste alittaa muutetun talousarvion 0,6 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän ennuste on 0,1 milj. euroa suunniteltua suurempi ja ylitys kohdistuu Treduun. Avustuksiin sisältyvä työmarkkinatuen kuntaosuus on tämän hetken arvion mukaan toteutumassa budjetin mukaisesti 24,5 milj. eurona.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelmaan sisältyy nettoinvestointeja yhteensä 3,6 milj. euroa. Investoinnit koostuvat erikseen sitovista ammatillisen koulutuksen investoinneista sekä lukiokoulutuksen ensikertaisesta kalustamisesta. Ammatillisen koulutuksen investointisuunnitelma sisältää 1,6 milj. euron kone- ja laitehankinnat sekä Silta-kampuksen ensikertaisen kalustamisen uudelleen budjetoidut 0,8 milj. euron hankinnat. Lukiokoulutuksen suunnitellut investoinnit 1,24 milj. euroa liittyvät Pyynikintie 2 kiinteistön remontoitujen tilojen ensikertaiseen kalustamiseen.
Investointeja on tammi-huhtikuussa toteutettu 0,4 milj. eurolla kohdistuen Ammatillisen koulutuksen palveluryhmään. Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 3,2 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempi. Ammatillisen koulutuksen osalta ensikertaiseen kalustamiseen varattua määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä 0,4 milj. euroa. Lukiokoulutuksen osalta investointien ennuste on budjetin mukainen.
Vuosisuunnitelman osavuosikatsaus sekä osavuosikatsauksen liite ovat tämän asian liitteinä.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
Elinvoima- ja osaamislautakunnan vuosisuunnitelman 2023 osavuosikatsaus hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.