Perustelut
Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtäviin kuuluu sisäisen tarkastuksen raportoinnin käsittely. Konsernihallinnon toimintasäännössä on määrätty 1.8.2021 alkaen, että sisäinen tarkastus raportoi arvioinnin tulokset kaupunginhallitukselle, pormestarille, konsernijohtajalle ja arvioinnin kohteelle.
Sisäinen tarkastus on arvioinut
- yleisiin kokouksiin liittyviä liikenteen poikkeusjärjestelyjä,
- johdon edustamisen ja matkustamisen periaatteita,
- Viikinsaaren toimintaa kokonaisuutena,
- sopimushallinnan ja valvonnan organisointia,
- katutilavalvonnan menojen ja tulojen valvontaa sekä
- Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen hallintoa hyvän hallinnon näkökulmasta.
Tarkastukset on laadittu sisäisen tarkastuksen ammattistandardien mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen kumppanina on ollut KPMG Oy. Havainnot ja suositukset on käsitelty yhteistyössä tarkastuskohteen kanssa ja annettu tiedoksi toimenpiteitä varten. Sisäinen tarkastus on arvioinut tarkastuskohteen johdon esittämien toimenpiteiden laatua ja riittävyyttä.
Sisäinen tarkastus on koonnut kaupunginhallitukselle tiedoksi vuoden 2024 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana tehdyssä tarkastustyössä havaitut tärkeimmät sisäisen valvonnan kehittämistä vaativat valvontatoimenpiteet. Niitä ovat
- Sopimusjohtaminen: Hankinnan ja sopimushallinnan ohjeiden noudattaminen, sopimusten elinkaarenhallinta
- Ostolaskuprosessi: Toimittajien laskujen tietosisältö, asiatarkastajan selvitysten riittävyys
- Vastuiden määrittely: Yhtenäisen johtamisnäkemyksen ja vastuunjaon laatiminen poikkihallinnollisissa hankkeissa
- Päätöksenteko: Lainmukaisuuden arviointi ja dokumentointi päätöksenteon yhteydessä
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Sisäisen tarkastuksen raportointi ja kehittämistoimenpiteet merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.