Perustelut
Konsernihallinnon vuosisuunnitelma on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
Vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkentaa ja toimeenpanee palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota. Vuosisuunnitelmaan kootaan konsernihallinnon toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelman toimenpidekokonaisuudet ja vuosittaiset talousarviotavoitteet sekä niitä toteuttavat toimenpiteet. Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta.
Kaupunginhallitus on linjannut neljä kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, joihin panostamalla strategian pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan saavuttaa. Painopisteet ovat yhdenvertaiset yksilöt, tekevät yhteisöt, hiilineutraaleja tekoja ja tulevaisuuden edelläkävijyyttä. Konsernihallinnon toiminnassa painottuvat näiden ohella rohkeasti uudistuva kaupunki ja odotukset ylittävä asiakaskokemus.
Vuosisuunnitelmasta raportoidaan kaupunginhallitukselle kerran vuodessa.
Konsernihallinnon suunniteltu henkilötyövuosien määrä on 352,09, mikä on 10,59 enemmän kuin vuonna 2021. Aluevaalit työllistävät keskusvaalilautakuntaa 6 henkilötyövuoden verran vuonna 2022. Konsernihallinnosta siirtyi vuoden 2021 aikana sivistyspalvelujen palvelualueelle 1,67 henkilötyövuotta. Täysin uusia rekrytointeja esitetään yhteensä 10,5 henkilötyövuotta, joista osa on määräaikaisia. Palvelualueiden ja konserniyksiköiden panostukset uudistumiseen näkyvät laajana digikehittämisen määränä, joista aiheutuu tarpeita panostaa ICT-kehittämiseen uusia resursseja vähentäen samalla tarvetta ostaa ulkoa asiantuntijapalveluita.
Konsernihallinnon suunniteltu toimintakate on yhteensä -32,8 milj. euroa ja yhteisten erien toimintakate on -129,7 milj. euroa.
Konsernihallinnon toimintakate sisältää erikseen sitovina erinä tarkastuslautakunnan, jonka toimintakate on -0,4 milj. euroa, keskusvaalilautakunnan -0,6 milj. euroa sekä ICT-kehittämisen -5,5 milj. euroa.
ICT-kehittämiseen on kokonaisuudessaan varattu yhteensä 11,5 milj. euroa, josta 6,0 milj. euroa on investointimenoja.
Konsernihallinnon toimintakate on 1,7 milj. euroa vuoden 2021 muutettua vuosisuunnitelmaa parempi. Merkittävin syy tähän on ICT-kehittämisraha, jonka käyttötalousosuus vuoden lopussa oli 1,7 milj. euroa vuoden 2022 suunnitelmaa suurempi; ICT-kehittämisrahaa on siirretty sitovuustason sisällä investoinneista käyttötalouteen.
Kaupungin yhteisiin eriin on koottu muun muassa kaupunkitasoisia yhteistoimintaosuuksia, jäsenmaksuja ja suurtapahtumakustannukset sekä työntekijöiden liikunta- ja kulttuurietuudesta aiheutuvat kustannukset. Myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tampereen kaupungin maksuosuus sisältyy yhteisiin eriin. Ammatillisen koulutuksen valtionosuus osoitetaan täysimääräisenä koulutuksen järjestäjälle Tredulle yhteisten erien kautta ja se muodostaakin valtaosan yhteisten erien budjetista.
Yhteisten erien toimintakate heikkenee vuoden 2021 vuosisuunnitelmaan nähden 2,6 milj. euroa. Suurin vaikuttava tekijä on Tredun yksikköhintarahoituksen kasvu 1,8 milj. eurolla. Kustannuksia lisää myös pelastustoimen maksuosuuden kasvu sekä liikunta- ja kulttuurietuuden työntekijäkohtaisen summan nosto 80 eurosta/vuosi 100 euroon/vuosi.
Yhteisten erien investointeihin on varattu 2 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön erillisten päätösten mukaan. Lisäksi osakkeisiin ja osuuksiin on varattu 0,2 milj. euroa Suomi-rata Oy:öön ja 1,5 milj. euron varaus sijoituksesta Sara Hildénin taidemuseon kiinteistöyhtiöön. Pysyvien vastaavien luovutustuloihin odotetaan Finnpark Oy:ltä sijoitetun vapaan oman pääoman palautusta 0,5 milj. euroa.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Konsernihallinnon vuosisuunnitelma 2022 hyväksytään.
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat konsernihallinnolla tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja muun konsernihallinnon toimintakatteet ja nettoinvestoinnit, tietohallinnon ICT-kehittämisen (113251) toimintakate + nettoinvestoinnit yhteensä sekä yhteisissä erissä toimintakate ja nettoinvestoinnit.
Suurtapahtumien (kustannuspaikka 113002) yhteenlaskettu toimintakate on kaupunginhallitukseen nähden sitova. Vuosisuunnitelman liitteenä esitetty suurtapahtumakohtainen erittely on suuntaa-antava ja uudelleenkohdennuksia suurtapahtumien välillä voidaan tehdä ilman kaupunginhallituksen erillistä päätöstä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.