Perustelut
Tampereen Sähkölaitos Oy:n yhtiöjärjestykseen on tehty muutoksia konsernijaoston hyväksymän (päätös konsernijaosto 23.2.2021) mallin mukaisesti. Omistajaohjaus on pyytänyt Sähkölaitosta valmistelemaan asiaa Tampereen Sähkölaitos -konsernin yhtiöiden osalta konsernijaoston päättämän mallipohjan pohjalta.
Tampereen Sähkölaitos on tehnyt muutostarpeet yhtiöjärjestykseen joka konsernijaoston tulee hyväksyä.
Merkittävimmät muutokset aiempaan voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen:
Hallituksen jäsenmäärä 3-9 (aiemmin 3-7), lisäksi yksi hallituksen jäsen voi olla henkilöstön edustaja. Hallituksen jäsenien lukumäärään oli tarpeen tehdä muutos koska henkilöstön edustajalle tuli saada hallituspaikka konsernijaoston päätöksen mukaisesti.
Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan (aiempi hallitus valitsee keskuudestaan)
Yhtiön edustaminen: toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin (aiempi kaksi hallituksen jäsentä yhdessä)
Omistajaohjaus: Yhtiön hallituksella on velvollisuus noudattaa voimassa olevaa Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjetta, ellei osakeyhtiö- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.
Tampereen Sähkölaitos Oy voi käyttää omaa harkintaa tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten aikataulun suhteen. Kun päivityksiä tehdään tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiin, tulee tarpeellisilta osin ottaa huomioon konsernijaoston päättämän mallipohjan muoto.
Päätösehdotus oli
Esittelijä
-
Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja
Tampereen Sähkölaitos Oy:n uusi yhtiöjärjestys hyväksytään.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.